發(fā)布時間：2019-06-11 14:59

【摘要】：涉毒資產(chǎn)調查是打擊和預防毒品犯罪的有效手段,我國現(xiàn)行法律對涉毒資產(chǎn)調查的規(guī)定主要分布在刑事訴訟法和反洗錢法中,零散而概括,尚存較多立法空白亟待彌補。完善涉毒資產(chǎn)調查制度,應當著重構建新型的區(qū)際和跨國協(xié)調機制,完善各部門協(xié)同機制,健全大額現(xiàn)金管理、客戶實名、客戶身份識別、疑似反洗錢調查、毒資財務分析等金融調查制度。
[Abstract]:The investigation of drug-related assets is an effective means to crack down on and prevent drug-related crimes. The provisions of the current law of our country on the investigation of drug-related assets are mainly distributed in the Criminal procedure Law and the Anti-money laundering Law, which are scattered and summarized, and there are still many legislative gaps to be made up. In order to improve the investigation system of drug-related assets, we should focus on the construction of a new type of interregional and transnational coordination mechanism, perfect the coordination mechanism of various departments, improve the management of large amounts of cash, the real name of customers, customer identification, and suspected anti-money laundering investigations. Toxic financial analysis and other financial investigation systems.
【作者單位】： 山東政法學院山東省高校證據(jù)鑒識重點實驗室;
【分類號】：D922.14

【參考文獻】

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本文編號：2497278