發(fā)布時(shí)間：2018-03-11 15:51

  本文選題：傳統(tǒng)洗錢　切入點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)洗錢　出處：《人民論壇》2011年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：網(wǎng)絡(luò)洗錢成為當(dāng)今洗錢的一種新趨勢(shì),犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)為媒介,使洗錢活動(dòng)更具有隱蔽性,加大了反洗錢的難度。要控制這種新的洗錢模式,完善的網(wǎng)絡(luò)反洗錢體系的建立刻不容緩,各種金融機(jī)構(gòu)要承擔(dān)起自己相應(yīng)的義務(wù),不斷調(diào)整內(nèi)部制度。只有多管齊下,才能最終抵制住網(wǎng)絡(luò)洗錢的沖擊。
[Abstract]:The network money laundering has become a new trend of money laundering nowadays. The criminals use the network as the medium to make the money laundering activities more concealment and increase the difficulty of anti-money laundering. It is urgent to establish a perfect network anti-money laundering system. All kinds of financial institutions should undertake their own corresponding obligations and constantly adjust the internal system. Only by multi-pronged approach can we finally resist the impact of network money laundering.
【作者單位】： 齊齊哈爾大學(xué)哲學(xué)與法學(xué)學(xué)院;
【分類號(hào)】：D917.6;F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 李芳;;淺談網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的防范[J];福建金融;2006年09期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 李浩勇;我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 薛耀文,張朋柱,范靜;金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)辨識(shí)準(zhǔn)則研究[J];中國(guó)軟科學(xué);2004年09期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳麗琴;杜興濤;�？∠�;;論網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪及其防治對(duì)策[J];市場(chǎng)周刊(理論研究);2006年06期

2 王曉東;趙俊俊;;網(wǎng)絡(luò)洗錢芻議[J];山東警察學(xué)院學(xué)報(bào);2006年03期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

，

本文編號(hào)：1598858